Mexicà Paraguai Pakistan Rússia Consells de risc de frau del comprador

En els últims anys, s'han produït casos de frau de compradors estrangers amb freqüència i moltes empreses exportadores han patit pèrdues. Recentment, els compradors de Mèxic, Pakistan, Paraguai i altres països han implicat una sèrie de casos de frau, i les empreses exportadores han de prestar especial atenció!

Mèxic

Recentment, segons l'informe d'investigació de la Xina Export & Credit Insurance Corporation-Jiangsu Branch, diversos compradors mexicans tenen una sèrie de casos sospitosos de frau al comerç internacional, principalment actius al sector tèxtil a l'engròs. Demaneu als exportadors que estiguin vigilants i eviten pèrdues!

cas real

Les empreses de la família Tafich de Mèxic creen noves empreses per obtenir nous límits de crèdit del proveïdor tèxtil, després de l'enviament de les mercaderies, estan en mora amb grans quantitats de diners, afirmen que s'enfronten a dificultats financeres i es neguen a oferir plans de reemborsament raonables, al mateix temps que també es sotmeten a la liquidació de la fallida de múltiples empreses per eliminar els mals registres de crèdit de frau, aquest acte es sospita de comerç internacional.

Els membres principals són Dimitry Tafich, Abraham Tafich, els germans Jerry Tafich i el seu pare Gerardo Tafich.

Actualment se sap que quatre empreses pertanyen al grup anterior:

- Abditex SA de CV

- Jetatex SA de CV

- Distribuïdora Tafitex SA de CV

- Grupo Textilero los Gemelos SA de CV

Contacte principal del grup, presteu especial atenció

- Abraham Tafic

- Dimitry Tafich

- Jerry Tafic

- Gerardo Tafic

Correu electrònic de contacte principal del grup familiar

- dimitri@abditex.com

- abraham@abditex.com

- jerry@abditex.com

- jetatex@gmail.com

- tafichgerardo@gmail.com

- Abraham_tafich@hotmail.com

- gerardotafich@gmail.com

- zoofiiaah@hotmail.com

Recomanacions de prevenció de riscos relacionades

Segons els comentaris, el grup té previst venir a la Xina per reunir-se amb exportadors en un futur proper. Es recomana que les empreses exportadores desinfectin acuradament les contraparts quan signen la comanda. Les recomanacions específiques són les següents:

1. Control preliminar basat en la informació comercial del comprador

Es recomana que les empreses exportadores de les indústries rellevants coneguin completament els antecedents del comprador abans de signar el contracte comercial i comparen amb la informació anterior, prestant especial atenció a si l'accionista de control real del comprador se solapa amb la informació del comprador anterior. El comerç mitjançant intermediaris, ha de prestar atenció a la informació real del destinatari, evitar el comerç amb el comprador anterior.

2. De manera proactiva per obtenir informes de crèdit per evitar riscos

Es recomana que les empreses exportadores sol·licitin l'assegurança de crèdit de la Xina per obtenir l'últim informe de crèdit del comprador abans de negociar amb els compradors de la indústria tèxtil mexicana, especialment les petites i microempreses amb capacitats febles de prevenció de riscos. Es recomana captar la informació del comprador immediatament i evitar el frau comercial.

La informació anterior i l'article de Waitusi

Font de referència: Xina Xinbao Guangdong Branch, Xinbao Xinbao Jiangsu Branch, Xina Xinbao Zhejiang Informació, Shenzhen Foreign Trade Circle, on anar!

La integritat, la responsabilitat, la gratitud, l'acceleració, la innovació i la situació de guanyar-guanyar són el valor de l'empresa, posem la integritat en primer lloc, insistim en el negoci d'integritat en els darrers 20 anys. Els nostres productes d'embalatge de plàstic d'alta qualitat i el servei atent guanyen la confiança i els elogis dels nostres clients.

Benvingut a la vostra consulta.